La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuenta con facultades para autorizar, regular, supervisar y sancionar a los distintos sectores y entidades del sistema financiero en México. En particular, nos regula en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).